Városlista
2021. november 28, vasárnap - Stefánia

Hírek

2021. Október 16. 13:06, szombat | Kék hírek
Forrás: infovárosok/police.hu

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

A fővárosi nyomozói felgöngyölítették az illegális pénzmozgást.

Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött – közölte a rendőrség.

Kifejtve, hogy a 35 éves O. A. először 2014 decemberében kért meg egy magyar férfit, hogy nyisson számlát, amire ezután külföldi országokból pénzt utaltak. A számlán lévő több mint kilencmillió forintot a magyar férfi kivette és 50 ezer forintért cserébe átadta O. A.-nak.

Ezután a külföldi egy újabb számlanyitásra kérte a férfit 2015 februárjában, ahová 13 millió forintnak megfelelő dollár érkezett egy norvég cég elleni csalásból. A magyar férfi szintén levette, majd továbbította az összeget O. A. részére, aki 900 ezer forinttal díjazta a közbenjárást.

Ezt követően 2015 szeptemberében egy második férfi is csatlakozott a pénzmosáshoz, akit a bűncselekményben már gyakorlatot szerzett honfitársa szervezett be. A történet ismételte önmagát; újabb számla nyitása, majd arra került több mint 4 és fél millió forintnyi dollár. A beérkezett pénzt az újdonsült társ levette és továbbította O. A.–nak, aki 400 ezer forintot adott a férfinak „kezelési költségként”.

Az évekkel ezelőtt elkövetett bűncselekményt az V. kerületi nyomozók felderítették, a két magyar férfit, J. Mihályt és J. Márkot pénzmosás bűntett miatt már korábban gyanúsítottként hallgatták ki. Szintén pénzmosás bűntett elkövetése miatt a nigériai állampolgárral szemben most fejezték be a nyomozást, és a keletkezett iratokat az ügyészségre küldték meg.

Címkék: elfogás, pénzmosás

Ezek érdekelhetnek még

2021. November 28. 11:02, vasárnap | Kék hírek

Tunéziai drogdílert fogtak el a magyar rendőrök

Kokaint és hasisgyanús anyagot foglaltak le a rendőrök a feltételezett elkövető lakásán, a kábítószer feketepiaci értéke akár kétmillió forint is lehet.

2021. November 27. 16:02, szombat | Kék hírek

Hét drogdíler kaptak el Bács-Kiskunban

Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hét embert vettek őrizetbe egy Baján, Érsekhalmán és Siklóson tartott rendőrségi akció után

2021. November 27. 14:00, szombat | Kék hírek

Több tucat rendőr csapott le egy drogbandára Pest megyében

Két nap alatt tíz helyszínen gyűjtöttek be 11 gyanúsítottat a Pest megyei rendőrök. Az akciókban öt kábítószer-kereskedelemmel, hat fogyasztással gyanúsított férfit fogtak el.

2021. November 26. 17:02, péntek | Kék hírek

Lopott, hogy lophasson

Gyorsan elfogták a rendőrök a férfit, aki a gyanú szerint egy fővárosi IX. kerületi bevásárlóközpontban lopott flex segítségével vágta le a lakatot egy kerékpárról.